股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2025-013
凌源钢铁股份有限公司
对于“凌钢转债”预测触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其执行的真正性、准确性和竣工性承担法律职守。
缺陷执行教唆：
●转股价钱：2.59 元/股
●转股的起止日历：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日
●凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 3 月 12 日至
元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公建筑行可弯曲公司债券召募证实
书》
（以下简称“《召募证实书》”）中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。
若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
笔据《上海证券交游所上市公司自律监管指导第 12 号——可弯曲公司债券》
的相关章程，现将公司可能触发可弯曲公司债券转股价钱向下修正条件的相关情
况公告如下：
一、可转债刊行上市能够
经中国证券监督处理委员会《对于核准凌源钢铁股份有限公司公建筑行可转
换公司债券的批复》（证监许可2020204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 13 日公建筑行 440 万张可弯曲公
司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 4.40 亿元，期限 6 年，票
面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年为 1.10%、第四年为 1.60%、
第五年为 2.00%、第六年为 2.20%。
经上海证券交游所“自律监管决定书2020121 号”文高兴，公司本次刊行
的 4.40 亿元可弯曲公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交游所上市交游，
债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
笔据相关章程和《召募证实书》的商定，公司本次刊行的“凌钢转债”自
因公司实施 2019 年度职权分拨有诡计，“凌钢转债”的转股价钱自 2020 年 6
月 5 日起由 2.80 元/股调理为 2.75 元/股。具体执行详见公司于 2020 年 6 月 1
日裸露的《凌源钢铁股份有限公司对于利润分配调理可转债转股价钱的教唆性公
告》（公告编号：临 2020-055）。
因公司实施 2020 年度职权分拨有诡计，“凌钢转债”的转股价钱自 2021 年 7
月 15 日起由 2.75 元/股调理为 2.69 元/股。具体执行详见公司于 2021 年 7 月 9
日裸露的《凌源钢铁股份有限公司对于利润分配调理可转债转股价钱的教唆性公
告》（公告编号：临 2021-049）。
因公司实施 2021 年度职权分拨有诡计，“凌钢转债”的转股价钱自 2022 年 4
月 27 日起由 2.69 元/股调理为 2.59 元/股。具体执行详见公司于 2022 年 4 月
性公告》（公告编号：临 2022-021）。
二、可弯曲公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限和修正幅度
在本次刊行的可弯曲公司债券存续技巧，当公司股票在职意贯穿 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正有诡计并提交公司激动大会表决。
上述有诡计须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可弯曲公司债券的激动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情
形，则转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价
立场整日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正格式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息裸露报刊
及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
技巧。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），初始收复转股申
请并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，弯曲股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体证实
自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 2.20 元/股），存在触发《召募证实书》中规
定的转股价钱向下修正条件的可能性。若改日贯穿二十个交游日内有五个交游日
公司股票收盘价不息低于当期转股价钱的 85%，将触发“凌钢转债”的转股价钱
向下修正要求。
笔据《上海证券交游所上市公司自律监管指导第 12 号——可弯曲公司债券》
等相关章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前裸露修正或者不修正
可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募证实书》的商定实时履行后续审议
格式和信息裸露义务。
四、风险教唆
公司将笔据《召募证实书》的商定和相关法律规则要求，于触发“凌钢转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
五、其他事项
投资者如需了解“凌钢转债”的其他相关执行，可查阅公司于 2020 年 4 月
公建筑行可弯曲公司债券召募证实书》。
敬请稠密投资者正式投资风险。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
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